海關上周四採取行動,搗破涉款30億港元的洗黑錢案,是本港歷來涉款最大宗的同類型案件,行動中共有4男2女被捕,年齡介乎25至62歲,當中5人為同一家庭的成員,該家庭的3,000萬元資產已被凍結,另有一名找換店負責人被捕,其店被吊銷牌照;當局仍在調查資金來源和流向,不排除有更多人被捕。
5年620人洗黑錢罪成,充公$16億,詳情即睇【下一頁】
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海關公布搗破涉款30億港元的洗黑錢案。
海關表示,今年初接獲情報後展開調查,發現涉案家庭成員自2018年起, 於本地多間銀行開設逾百個銀行戶口,處理逾6,000宗不尋常交易,涉款數萬至數千萬元不等,當中最大筆的交易涉及2,200萬元,多來自空殼公司和不明人士,疑犯則會在短時間內提走金錢再轉帳予第三者。
逾百戶口處理逾6,000宗不尋常交易
涉案5人家庭的成員均是香港人,分別是父母及三兄妹,當中兩人報稱無業,另外三人報稱是技術員、找換店經理和客戶服務員,月入1.5萬至3萬元,當中二哥正在涉案找換店任職,家庭每月收入共約7萬元;惟調查顯示,該家庭約有逾3,000萬元的資產,包括1,500萬元存款和兩間分別在2018年和今年初購入的物業、分別約700萬元和800萬元,懷疑家庭有隱藏收入。
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海關行動中搜出多台電腦、手提電話、銀行保安編碼器和大量文件。
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海關將從多方面調查,包括調查搜出的支票簿的戶口持有人身分、資金的來源和流向等。
海關並透露,該家庭的成員亦與一間找換店的持牌人有不尋常的大額交易,金額達1.7億元,但該找換店早前申報的交易額僅3,000萬元,不排除有人用未申報的銀行戶口進行交易;而涉案找換店是在2016年底獲發牌,主要匯款往內地。
海關於上周四派30名人員突擊搜查港九5間住所和找換店,搜出多台電腦、手提電話、銀行保安編碼器和大量文件如銀行月結單、借據、已預先簽名的支票簿和公司登記文件等,被捕6人各被控一項洗黑錢罪,目前獲保釋候查;海關將從多方面調查,包括調查搜出的支票簿的戶口持有人身分、資金的來源和流向等,不排除有更多人被捕,並考慮向法庭申請充公該家庭的資產,涉案找換店上周五已被吊銷牌照。
撰文︰歐文瀚
責任編輯:陳浩義
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2020-09-14
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